行动捣毁150余个邮电通讯期骗窝点,法国巴黎公安破获电信网络诈骗

  来源:澎湃新闻

新华社兰州12月26日电兰州警方近日破获一起以投资“共享单车”返现理财等方式设套诈骗的电信诈骗案,此案涉及甘肃、河南等地200余名受害人。7名犯罪嫌疑人日前被兰州警方从广东押解回兰州。

粤警“飓风24号”行动捣毁150余个电信诈骗窝点抓获犯罪嫌疑人逾270名

  通过电话联系全国各地的古玩藏家,假借古玩交易骗取宣传推广费,再以各种理由声称无法完成交易且拒不退还钱款。近日,上海市公安局破获一起特大电信网络诈骗案,抓获36名犯罪嫌疑人,缴获作案电脑40余台、手机30余部,银行卡11张及大量话术、账本,冻结资金17余万元。

11月9日,兰州市公安局七里河分局反电信网络诈骗大队接报一起电诈案件,受害人被网上投资“共享单车”返现理财骗局骗取现金1460元。民警介入侦查后,发现该案受害人员较多,涉及省内外受害人百余名,涉案金额30余万元。

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初查发现,犯罪嫌疑人为团伙作案,涉案人员众多。专案组深入分析双方涉案账号、转账记录等信息,围绕信息流、资金流、人员流深入调查,将犯罪团伙锁定在广州、东莞等地。

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图片 4图说:警方现场缴获的部分作案工具

11月中旬,专案组民警赶赴广州市、东莞市、河源市等地开展侦查,经过一个多月的艰苦工作,摸清了该团伙成员及作案窝点。12月19日凌晨,专案组展开抓捕行动,连夜抓获涉案嫌疑人7名,捣毁电信诈骗窝点一处,查获犯罪嫌疑人用于作案的银行卡20张、POS机3台、手机22部及其他作案工具一宗,并查获犯罪团伙实施诈骗的记录资料若干。

“飓风24号”打击电信诈骗犯罪专案收网,新闻发布会现场展示缴获存有公民个人信息的身份证、银行卡、手机等一批涉案物品。郭智军

  案发:

经审讯,该团伙成员陆续交代了办理银行卡专门取款、洗钱以及利用手机、电脑实施电信网络诈骗的犯罪事实。随后,经专案组进一步查证,该案受害人分布在甘肃及河南等省的多个地市,受骗群众多达200余人,涉案金额达50余万元。

近日,在公安部的组织协调下,广东21地市和辽宁、湖北、广西、天津等10省市公安机关同步开展“飓风24号”打击电信诈骗犯罪专案收网行动,成功摧毁多个“猜猜我是谁”“我是你领导”类电信诈骗犯罪团伙,捣毁电信诈骗犯罪窝点150余个,悉数抓获陈某等主要犯罪嫌疑人270余名,缴获公民个人信息200多万条,以及银行卡、手机卡、POS机、小汽车等一批涉案物品,冻结资金120多万元,初步核破案件320余宗。

  全国多地民间收藏人士向警方提供线索

目前,该案正在进一步侦办中。

驻电白工作专班发现线索

  今年2月1日,上海市公安局崇明分局接到来自湖北、四川、河南等地22名民间收藏人士提供的线索:注册地位于崇明区长兴镇上海麦埃广告有限公司(以下简称:麦埃公司)以宣传推广收藏品为名实施诈骗。

今年8月,省公安厅驻电白工作专班联合茂名、电白两级公安机关,对近期各地发生的“猜猜我是谁”“我是你领导”类电信诈骗犯罪案件线索进行深入摸排,通过研判分析和深入调查,警方发现10余条重大涉案犯罪线索,涉及案件近百余宗,涉案金额约180余万元。经进一步调查发现,这些犯罪团伙活动区域涉及广东、山东、贵州、湖北、广西、湖南、海南、辽宁、北京、天津等地。线索上报后,省公安厅党委将此案定为“飓风24号”专案,在全省范围内展开案件侦查工作。

  据群众反映,麦埃公司工作人员主动以电话联系各地收藏人士,对持有古玩的收藏人士声称可通过宣传推广后帮助联系买家出售。不少人信以为真,先后以银行转账或“二维码”扫码的方式各自支付了1700元至数万元不等的宣传推广费。然而,在收取费用后,该公司工作人员以各种理由称无法完成交易且拒不退还相关费用。受害人的来信引起上海公安机关高度重视。崇明警方立即组成专案组对相关信息开展核查。        

经过连续数月缜密侦查,专案组查明多个电信诈骗犯罪团伙。这些团伙主要由组织策划组、银行卡提供组、公民信息组、取款组、话务组组成。其中,电白籍人员陈某、罗某夫妇组织策划一大批人员在广西、贵州、山东以及我省的广州、中山、韶关、惠州等地实施电话诈骗;诈骗成功后,由林某组织多人在电白、阳江、中山、湛江雷州等地流窜取款。

图片 5图说:犯罪团伙的“工作场所”伪装得很好

缴获公民信息超200万条

  侦查:

11月中旬,在辽宁、湖北、天津等地警方的配合下,省公安厅统一指挥全省21个地市公安机关集中开展“飓风24号”打击电信诈骗犯罪专案收网行动,一举摧毁上述犯罪团伙。

  收款银行卡和“二维码”牵出骗子行踪

值得注意的是,此次行动里警方捣毁的窝点中,有两个窝点专门提供公民信息,警方缴获的公民信息达200余万条。这些窝点不仅只为茂名电白地区提供公民信息,也为全国其他地区的“客户”非法提供、出售公民个人信息,谋取不法利益。

  随着案件侦查的逐步深入,专案组发现“麦埃公司”注册地虽位于崇明长兴地区,但无实际经营场所。公司法人代表杨某是一名31岁的女性,户籍地在河南。同时,通过对被害人回访,民警掌握了犯罪嫌疑人用于收款的两张银行卡号和一个收款“二维码”。后经查明:其中一张银行卡已被人在本区银行注销,而前去银行办理账户注销业务的嫌疑人员正是“麦埃公司”的法人代表杨某(女)。

今年以来茂名抓获涉电诈750人

  在相关运营公司的配合下,专案组锁定了收款“二维码”注册人杨某(男)。同时,通过银行账户查询发现“麦埃公司”法人代表杨某(女)与收款“二维码”注册人杨某(男)在案发期间有大额资金往来,交易记录异常。经连日攻坚,一个长期活动在河南地区、涉案金额高达数百万元人民币的庞大电信网络诈骗团伙渐渐浮出水面。

据了解,自去年11月公安部将茂名市电白区列为全国打击治理电信网络新型网络违法犯罪专项行动七个重点整治地区后,广东省和茂名市、电白区三级党委政府高度重视,把打击整治“猜猜我是谁”“我是你领导”类假冒熟人电信诈骗违法犯罪作为党政“一把手”工作来抓。今年,省委对此项工作进行专门部署。

图片 6 图说:犯罪团伙的“业绩榜”

一年来,在公安部和省公安厅强力支持下,茂名、电白两级公安机关组织多次打击专项行动。今年1月至11月,共查获违法犯罪人员共750人,捣毁窝点260余个,有效遏制了此类犯罪上升势头。

  真相:

典型案例

  古玩交易宣传推广背后的猫腻

安装“抢红包”软件“保赢不输”?骗局!

  为了争取将该电信诈骗团伙一网打尽,崇明警方在掌握了犯罪嫌疑人情况后,组织警力前后5次前往河南多个市县继续针对该团伙的活动情况展开摸底与证据收集。经过深入调查,一张以古玩推广宣传为幌子的诈骗集团犯罪网络图不断清晰,古玩宣传推广背后的猫腻最终被解开。

11月14日,广州市公安局天河区分局打掉一个以售卖“微信抢红包”软件为名实施诈骗的犯罪团伙,抓获团伙成员8人,目前已对其中7人刑事拘留,1人因未满16周岁教育释放。

  该诈骗团伙为掩人耳目,选择远在上海的崇明长兴注册麦埃公司,实际经营地则藏匿于河南郑州、许昌等地的商务楼宇中。在具体的诈骗犯罪活动中,公司分工明确、结构严整、组织严密,在全国各地“物色”古玩收藏人士,通过虚构帮助古玩交易事实,骗取收藏人士所谓的“推广宣传费”,之后以各种理由对被骗人称无法完成古玩交易而拒不退还相关费用,甚至以各种方式切断与被害人之间的联系。在涉案资金上,往往每次骗取千元至万元不等,利用被害人因案值较小而选择不报案的心理疯狂作案、屡试不爽。期间,全国各地共计200余人被骗,涉案金额初步统计超过150万元。

该团伙通过在互联网上发布虚假的“微信抢红包”软件演示视频,声称安装该软件可以在微信抢红包时“保赢不输”。具体手法是:若干人员在微信群中以发红包形式进行赌博,发红包人在红包留言处填写某个数字,其他人员如抢到红包的金额尾数为该数字就算赌输,须付钱给发红包人。该诈骗团伙宣称其软件可以通过分析进行预设数字,参与“抢红包”的人员中一定有人抢到的红包金额尾数为该数字,而使用软件的人可以避开该数字,从而达到赢钱目的。

图片 7图说:犯罪团伙被一网打尽

据了解,该团伙雇佣人员主要通过网络推广进行虚假宣传,通过扫描二维码方式远程安装软件,通过微信支付方式骗取购买软件费用。而实际上,该团伙售卖的软件并未具有其所宣称的功能。

  收网:

公安机关提醒广大群众,网络赌博属于违法行为,网络上声称具有上述功能的“抢红包”软件纯属诈骗,请广大群众提高警惕,谨防被骗。

  千里追踪“狡猾狐狸”终落网

“女婿”吸毒被抓要花钱赎人?骗局!

  经过持续侦查,该诈骗团伙位于河南的两个窝点被警方锁定,收网抓捕的时机已成熟。4月23日上午,在河南警方密切配合下,专案组在河南省郑州市、许昌市两地同时开展收网行动,一举捣毁了这一特大电信网络诈骗团伙,36名涉嫌虚构古玩交易实施诈骗的犯罪嫌疑人被一网打尽,当场查获并扣押涉案电脑40余台、手机30部、银行卡11张,及大量印章、话术单等,冻结涉案资金17余万元。

今年7月下旬,肇庆群众梁某报案称:其于当天10时许接到来电,对方声称是其本人的“女婿”,“女婿”称因酒后吸毒被公安机关抓获,要求其拿钱赎人。事主梁某汇入对方邮政账号9000元。

  4月25日凌晨,36名涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人被押解回沪。到案后,该犯罪团伙主要成员如实供述了其以帮助完成古玩交易为幌子骗取宣传推广费的犯罪事实。目前,涉案的36名犯罪嫌疑人中,35人已被批准逮捕,1人被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦查中。

无独有偶,7月下旬,肇庆另一群众黄某报案称:其于当天上午接到来电,对方声称是其本人的“姐夫”,“姐夫”称因酒后吸毒被公安机关抓获,要求其拿钱赎人。事主黄某汇入对方邮政账号9000元。

图片 8图说:专案组从“千里之外”凯旋

肇庆怀集县公安局接到报案后,迅速召集刑侦部门对两起涉案手机号码、银行卡都相同的案件进行分析。通过侦查,初步发现黎某、邵某廷、蔡某明3人有重大犯罪嫌疑。侦查人员迅速赴茂名市电白区,与当地警方联合侦查,并摸清黎某等人的落脚点。

  上海警方提醒:

11月15日凌晨,省公安厅部署统一收网,肇庆市怀集县公安局分别派出中山、电白两个抓捕小组,兵分三路展开抓捕,抓获犯罪嫌疑人黎某、邵某廷、蔡某明3人,查获银行卡4张。

  广大文玩收藏爱好者要提高自我防范意识,一定要在正规平台进行文玩鉴定交易,不要轻信陌生来电,遇要求先行支付费用的一定要警惕,避免上当受骗。一旦上当受骗,无论被骗金额多大,都要及时报案。上海公安机关将始终保持对各类电信网络诈骗犯罪的高压严打态势,全力守护市民群众的“钱袋子”。

经侦查,3名犯罪嫌疑人供认自去年开始多次实施诈骗的犯罪事实,初步核破案件11宗,其中本省案件3宗,跨省案件8宗。(记者
洪奕宜 通讯员 曾祥龙 黄康灵 胡志军)

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